题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
公司大额交易和可疑交易报告由()依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送
A.分支机构反洗钱岗人员
B.分支机构运营岗人员
C.总公司反洗钱岗人员
D.总公司运营岗人员
答案
查看答案
A.分支机构反洗钱岗人员
B.分支机构运营岗人员
C.总公司反洗钱岗人员
D.总公司运营岗人员
第3题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.依法进行客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
第4题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第5题
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告