题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于风险较低客户,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料()
答案
查看答案
第1题
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
第6题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.个人客户发生业务仅为贷款还款、非税缴纳
C.国有企业
D.司法机关、武警部队
第7题
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类
第10题
第11题
对于变更的描述,哪一个是错误的?()
A.变更在正常情况下可以不经任何审批或评审,擅自执行
B.变更计划应包含回退和补救措施
C.变更决策应考虑风险,可行性
D.紧急情况下,情况严重且不允许延迟,可以使用紧急变更流程变更流程