更多“金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
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第2题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
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第3题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
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第4题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
汇出汇款贷报业务往账录入在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
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第6题
恐怖活动人员是指未实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。()
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第7题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员,是指恐怖活动组织的成员()
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第8题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织
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第9题
恐怖活动组织,是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
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第10题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。()
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第11题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
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