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[判断题]

对于系统提示客户为外逃人员名单的，各分行应进行分析判断，确认属于外逃人员的，应根据系统提示禁止办理新开客户和新开账户业务（）

答案

是

发布时间：2022-11-25

更多“对于系统提示客户为外逃人员名单的，各分行应进行分析判断，确认属于外逃人员的，应根据系统提示禁止办理新开客户和新开账户业务（）”相关的问题

第1题

各分行将把外逃人员名单列入反洗钱系统中的“中国制裁名单（）

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第2题

各分行可为内部员工开通()，当开通该功能的账号出现企业网银落地交易时，系统会第一时间发送短信通知，提示柜员及时处理

各分行可为内部员工开通（)，当开通该功能的账号出现企业网银落地交易时，系统会第一时间发送短信通知，提示柜员及时处理

A、转账落地交易短信通知功能

B、苏信通

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第3题

平常所称的“红色通缉令名单”是指（)。

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

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第4题

如为手机号、家电、地址、重置卡、补卡等重要敏感信息变更且客户否认为本人修改，需同时发送风险提示报备分行确认，并根据分行回复结果进行信息调整并回复客户。（)

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第5题

对于预约换卡(包括到期换卡以及挂失换卡等)超过6个月未领取，确实无法联系到客户的，由各二级行部重要单证管理部门履行报批手续，分行个人金融部审批同意后，由申请网点进行作废处理。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

纳入禁止类名单的对象包括（)。

A、联合国安理会相关决议中认定的制裁名单

B、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单

C、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单

D、中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单

E、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单

F、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单

G、本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单

H、以上均对

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第7题

对于涉及需要总行远程授权的特殊业务，为确保审批真实性，总行要求各分行采取网点主管发送邮件至专用邮箱方式进行确认。（)

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第8题

目前江苏省分行对于客户等级划分以年日均指标为依据。（)

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第9题

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查等手段，受理行对确认客户身份仍有困难的：在同一分行范围内，开户行对客户身份识别负首要责任，受理行可以婉言谢绝客户，并请客户至开户行修改。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于特别关注客户信息系统査询结果为（)的，在提供充分理由和说明并经一级、直属分行银行卡业务部负责人（含副职)签批后，方可准入。

A.关注类

B.正常类

C.可疑类

D.禁入类

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