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[单选题]

《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)自（)起施行。

A.2017年6月1日

B.2017年7月1日

C.2017年1月1日

D.2018年1月1日

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发布时间：2022-09-06

更多“《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自()起施行。”相关的问题

第1题

对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（)

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

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第2题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（)方式计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A.按资金收入情况，单边累计

B.按资金付出情况，单边累计

C.按资金收入和付出的情况累计

D.按资金收入或者付出的情况，单边累计

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第4题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易，不论资金金额或资产价值大小，应及时以电子方式提交可疑交易报告。（)

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第5题

人民银行分支机构在2017年7月1日后进场对义务机构开展现场检查的，无论检查涉及的业务发生时段是2017年7月1日之前或之后，都适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

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第7题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。（）

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第9题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第10题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第11题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()，并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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