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[判断题]

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。（)

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发布时间：2022-06-14

更多“银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。()”相关的问题

第1题

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于单笔等值2万美元（不含)以上大额购付汇业务，应审核合同.发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。（)

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第2题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。（)

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第3题

银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，对于一般贸易和进料加工业务，重点审核通关单证.交易对象.交易产品.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。（)

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第4题

银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注人民币资金明显从个人.商行.投资公司.其他贸易公司等归集.频繁往来，用于对外支付或在银行办理质押。（)

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第5题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易产品为大宗交易商品。（)

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第6题

银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前，应重点审核企业名录状态和分类状态。（)

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第7题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。（)

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第8题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围.所属行业不一致的。（)

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第9题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况)，且交易对手单一，交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

办理衍生产品业务的基础交易合法合规，交易背景真实，交易目的和交易性质清晰。（)

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