重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
如搜索结果不匹配,请联系老师获取答案
扫码添加老师QQ
扫码添加老师微信
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

答案
查看答案
更多“个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。”相关的问题

第1题

客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常,需要我行为其核实处理,柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”,审核客户身份证件和银行介质无误后,柜面经理直接为其办理。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第2题

《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》提出,要简化个人活期储蓄账户转为个人银行结算
点击查看答案

第3题

AI账户手工动账应以真实业务为背景,重点关注()的手工动账。

A.通用账户

B.专用账户

C.一般账户

D.内部账户

点击查看答案

第4题

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

点击查看答案

第5题

所谓例外与重点原则是指()。

A.例外是控制需重点关注的

B.例外不是控制需关注的

C.例外偏差是需重点关注的

D.例外偏差不属于需重点关注的

点击查看答案

第6题

关于AI账户使用,以下说法正确的有()。

A.通用账户和专用账户不得混用

B.重点关注通用账户的手工动账

C.不得依据领导签字违规办理业务

D.账户不得违规垫付资金

点击查看答案

第7题

金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。

点击查看答案

第8题

ACS系统资金归集业务管理办法所称零余额账户,是指我行分支机构在中国人民银行开立的用于办理
点击查看答案

第9题

为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。

A.当地宗教管理局

B.我行授信企业郑州宇通其上游客户

C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户

D.本行办公楼前的一家物业公司

点击查看答案

第10题

开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户于开户之日起()个工作日内向中国人民银行营业管理部备案

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第11题

未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构是指()。

A.直接参与者

B.间接参与者

C.特许参与者

D.都不是

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝