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题目内容
（请给出正确答案）
A.注册或者购买一家或多家空壳公司
B.以此空壳公司名义去银行开设账户
C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易，或者虚构投资和经营
D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户
答案
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第3题
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第5题
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第7题
A.指定专人并在专用的公司反洗钱系统进行客户洗钱风险等级标注
B.任何人都可在公司反洗钱系统进行客户洗钱风险等级标注
C.被指定进行客户洗钱风险等级标注的人员可以将其用户名和密码借予他人使用
D.被指定进行客户洗钱风险等级标注的人员应对其用户名和密码保密，不需要定期更换操作密码
第9题
A.程序规定了一个具体问题应该按照怎样的时间顺序来进行处理
B.程序也是一种工作步骤
C.制定程序的目的是减轻主管人员决策的负担，提高管理活动的效率和质量
D.程序即表明组织是干什么的，应该干什么
E.程序用于指导行动而不规定时间顺序
第10题
A.威胁建模主要流程包括四步，确定建对象、识别威胁、评估威胁和消减威肋
B.评估威胁是对威胁进行分析，评估被利用和攻击发生的率，了解被攻击后资产的受模后果，并计算风险
C.消减威胁是根据评估结果，确定是否要消除该威胁以及消减的技术措施，可以通过重新设计直接消除成胁，或设计采用技术手段来消减威胁
D.识别威胁是发现组件或进程存在的威验，它可能是故意的，也可能不是故意的，威胁就是漏洞
