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[单选题]

（)应承担反洗钱保密责任。

A.柜员

B.客户经理

C.反洗钱工作人员

D.全行员工

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发布时间：2022-08-30

更多“()应承担反洗钱保密责任。 ”相关的问题

第1题

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第2题

（)承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.高级管理层

C.董事会

D.业务部门

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第3题

监事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的监督责任，职责是（)

A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改

B.对反洗钱工作提出意见和建议

C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责

D.以上都是

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第4题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

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第5题

评标专家应履行以下义务（)。

A.对所提出的评审意见署名并承担个人责任

B.遵守评标纪律，不得与任何投标人或与招标结果有直接或间接利害关系的人进行私下接触

C.对评标过程保密，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的技术经济秘密或其它情况

D.个人信息发生变化时，应及时办理信息变更

E.准时出席评标活动，因客观原因不能出席评标活动的可以不提前请假

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第6题

在系统保密性方面，反洗钱系统应能够满足银行业务的信息安全和保密需求，（)。

A.合理确定内部信息共享范围

B.防范客户资料和交易记录信息泄露风险

C.提高业务系统运行效率

D.建立健全信息共享保障体系

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第7题

各行社在开展反洗钱工作是应制定适当的信息共享机制，明确信息安全和保密要求，建立健全信息共享保障措施。（)

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第8题

招标相关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄露应当保密的信息，依纪、依法承担相应责任。（)

此题为判断题(对，错)。

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第9题

柜面交易系统的密码设置应符合“不易被他人窥探、不易被他人破译”的要求。密码限本人使用，柜员之间相互保密，不得窥探、试探、询问他人密码，发现密码泄漏应立即修改。（)

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第10题

各营业网点应设置反洗钱岗位，配备专（兼)职人员承担本机构反洗钱工作，反洗钱岗位人员可由合规经理担任。（)

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第11题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。

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