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题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
答案
更多“金融机构应当按照规定建立健全（）搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务”相关的问题
第2题
A.工商行政管理部门颁发营业执照
B.开业
C.银行监督管理部门颁发金融许可证
D.人民银行办理开业手续
第3题
第4题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第5题
A.该科目核算事业单位按照规定从银行和其他金融机构等借入的、纳入部门预算管理的、不以财政资金作为偿还来源的债务利息
B.事业单位应当设置“债务预算收入”科目
C.该科目应当按照贷款单位、贷款种类、《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目等进行明细核算
D.该科目年末结转后应无余额
第6题
A.国家实行财政转移支付制度。财政转移支付应当规范、公平、公开，以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标
B.国家实行财政转移支付制度。财政转移支付应当规范、公平、公开，以增加财政收入为主要目标
C.财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体
D.按照法律、行政法规和国务院的规定可以设立专项转移支付，用于办理特定事项。建立健全专项转移支付定期评估和退出机制
第7题
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，
C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力
D.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
