更多“《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员,是指恐怖活动组织的成员()
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第2题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖事件,是指正在发生或者已经发生的造成重大社会危害的恐怖活动()
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第3题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指()人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织
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第4题
中华人民共和国反恐怖主义法:第七十九条组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动
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第5题
《中华人民共和国反恐怖主义法》的施行日期是()
A.2016年1月1日
B.2016年7月1日
C.2017年1月1日
D.2017年7月1日
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第6题
我国一般性的突发事件应对法律规范是()。
A.《中华人民共和国兵役法》
B.《中华人民共和国突发事件应对法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《国防交通条例》
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第7题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
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第8题
《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条规定,长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者,不得对身份不明或者拒绝身份查验者提供服务,在提供服务前应当查验()。
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第9题
金融机构应当按照规定建立健全()搭建反洗钱信息系统,设立或者指定部门并配备相应人员,有效履行反洗钱和反恐怖融资义务
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
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第10题
融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资(),通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。
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