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（请给出正确答案）
[多选题]
义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（)。
A.客户身份
B.客户行为
C.交易特征
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A.客户身份
B.客户行为
C.交易特征
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更多“义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于()。”相关的问题
第1题
A.1
B.2
C.3
D.6
第5题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第6题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第7题
关于本案，()说法正确。
A．某公益机构不是自然人，不能取得50万元
B．胡志军与叶强在继承叶天遗产的问题上，所享有的法律上的权利义务是一致的
C．叶天可以以叶强为受托人，叶明为受益人设立信托
D．理财规划师在分析本案例时，需要了解客户婚姻的有效性
第8题
A.以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
B.该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
C.符合执法要求的预期费用
D.该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务
第9题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第10题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
