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[多选题]

客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单：（)

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

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发布时间：2022-08-27

更多“客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单：()”相关的问题

第1题

监控人员通过监控系统对个人信用消费贷款业务进行风险监控，经调查核实对客户的风险情况采取（)处理措施。

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收

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第2题

信息群发需建立“免打扰客户”管理机制，区分不同颜色名单，其中（)由长期或恶意投诉客户组成。

A.红名单

B.黑名单

C.白名单

D.灰名单

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第3题

以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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第4题

客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（)

A.变更家庭住址

B.更换存折

C.注册资本

D.联系电话

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第5题

对风险客户进行解除灰名单、撤止等操作时，首要条件是客户涉案资金或透支必须全额结清（）

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第6题

通行收费公路的车辆因客户原因少交、未交、拒交的通行费，在指定期限内客户主动补费的业务行为叫做（)

A.通行费追缴

B.通行费补交

C.追缴灰名单

D.追缴黑名单

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第7题

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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第8题

收费车道系统通过车牌识别等方式()自动实施限制通行现场人员查询、核实车辆信息并向用户进行告知用户可通过部省两级补费平台查询自己的补费信息客户完成全部通行费补费后系统自动解除追缴名单。

A.对追缴名单车辆

B.重点关注名单

C.黑名单

D.灰名单

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第9题

车辆被加入ETC限行名单后，当客户无逾期欠款且状态正常，我行向高速方报送解除ETC限行名单，报送后4小时内解除，具体以高管局处理为准。（)

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第10题

下列哪种情形下，需要将实际执行的重要性水平确定为财务报表整体重要性水平的50%()。

A.经常性审计，以前年度审计调整较多

B.经常性审计，以前年度审计调整较少

C.项目总体风险较高

D.项目总体风险较低

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第11题

对于因企业破产重整、企业改制等历史遗留问题或非恶意逾期等纳入预警黑名单的客户，虽然纳入预警黑名单的事由依然存在的，但通过综合评估，该类客户风险程度已不再具备预警黑名单风险等级的，可由人工调入预警灰名单管理。()此题为判断题(对，错)。

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