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[单选题]

某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为()。

A.外部欺诈

B.就业制度和工作场所安全事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.内部欺诈

答案
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更多“某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时,未将款项汇出,而是”相关的问题

第1题

杨某,某支行信用卡业务产品经理,中共党员。一天,柜员王某致电李某询问某客户信用卡被拒具体原因
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第2题

柜员暂禁状态的调整由()完成。

A.支行会计主管

B.支行会计经理

C.支行主管行长

D.分行会计部

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第3题

按照《中国农业发展银行全面加强干部员工轮岗工作规定》,县级支行会计主管和坐班主任任职满()年须轮岗,综合柜员在同一岗位工作满(A)年须轮岗

A.2、1

B.1、2

C.3、2

D.2、3

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第4题

ATM备用钥匙和备用密码使用时必须经()批准,并登记使用管理登记簿,注明使用时间、原因、使用人归还时间等。

A.支行行长

B.业务开拓部

C.主管柜员

D.会计科长

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第5题

在办理企业网银证书业务时,由于设备故障等银行方面原因而导致的密码信封打印失败,相关柜员应进行补打两码,经()授权后完成补打。

A.一级主管

B.二级主管

C.三级主管

D.九级主管

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第6题

居民纳税人发生的下列情形中,应当按照规定向主管税务机关办理个人所得税自行纳税申报的有()。

张某从境外取得所得

王某从出版社取得稿酬所得

李某从境内两家公司取得工资、薪金所得

赵某20 1 8年度取得所得1 8万元

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第7题

某企业财务人员王某向办税服务厅窗口人员咨询税务注销相关手续,以下回答正确的是()。

A.办理清税证明是纳税人向市场监管部门申请注销的必经程序

B.经过实名信息验证的办税人员,不再提供登记证件、身份证件复印件等资料

C.处于非正常状态纳税人在出具书面承诺书并经主管机务机关审核同意后可以办理税务注销

D.对控股母公司纳税信用级别为B级的M级纳税人,符合即时办结其他条件的应即时办结

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第8题

按支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下对汇票解付中对同城交换提入的有缺陷的银行汇票的处理要求描述不正确的是()。

A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存

B.经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行

C.柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询

D.俟出票行(社)补足信息后,由经办柜员填制划款凭证,并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人

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第9题

王某2019年1-8月在甲单位上班,2019年9月跳槽到乙单位,至今仍在乙单位上班王某2019年度汇算应向哪个税务机关申报?()

A.向王某户籍所在地主管税务机关申报

B.只能向甲单位主管税务机关申报

C.只能向乙单位主管税务机关申报

D.可以向甲单位主管税务机关申报,也可以向乙单位主管税务机关申报

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第10题

卡大数人员应为一级支行行长(社区支行应为社区支行行长)、运营主管、结算监督员等非当班柜员。()
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第11题

H企业以库存现金300元购买办公用品,会计人员王某在填制记账凭证时借记管理费用,贷记银
行存款,后王某发现填写错误,直接在原记账凭证上划掉银行存款,改为库存现金。 ()

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