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[单选题]

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。

A.存款异常变动优先检查的原则

B.重点账户存款变动优先检查的原则

C.频繁收付且金额不定优先检查的原则

D.大额存款优先检查的原则

答案
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更多“存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。”相关的问题

第1题

行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()

A.长期未发生业务客户优先检查原则

B.大额存款优先检查原则

C.存款异常变动优先检查原则

D.重点账户存款变动优先检查原则

E.问题贷款客户存款账户优先检查原则

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第2题

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第3题

有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。

A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上

B.发生人民币100万元(含)以上资金划付

C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付

D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付

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第4题

商业银行加强存款账户管理的具体要求是()

A.实行开户双向选择

B.严格开销户制度

C.定期与存款人对账

D.及时检查账户的使用情况

E.严格处理程序

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第5题

某日,会计监控系统提示某网点421利息支出科目发生额异常,该网点可以从以下()方面进行风险排查。
某日,会计监控系统提示某网点421利息支出科目发生额异常,该网点可以从以下()方面进行风险排查。

A.检查网点相应存款科目较上日的变动情况

B.检查421、271科目下相应内部账户的上日交易流水是否异常

C.检查定期存款、通知存款提前支取情况

D.检查上日开户的存款账户利息标识的录入情况

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第6题

某企业到甲银行存钱取得存单,再用此存单到乙银行取得质押贷款之后到甲银行挂失原存单取走存款,这种行为造成的风险属于()。

A.虚假质押风险

B.司法风险

C.汇率风险

D.市场风险

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第7题

下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()

A.是否对真实贸易背景进行核实

B.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

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第8题

下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()。

A.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

B.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否对真实贸易背景进行核实

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第9题

下列关于税务机关行使税务检查权的表述中,符合税法规定的有()A.到纳税人的住所检查应纳税的

下列关于税务机关行使税务检查权的表述中,符合税法规定的有()

A.到纳税人的住所检查应纳税的商品,货物和其他财产

B.责成纳税人提供与纳税有关的文件,证明材料和有关资料

C.到车站检查纳税人托运货物或者其他财产的有关单据,凭证和资料

D.经县税务局长批准,凭统一格式的检查存款账户许可证,查询案件涉嫌人员的储蓄存款

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第10题

下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()。

A.是否对真实贸易背景进行核实

B.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

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第11题

柜员办理现金存、取款业务时,应遵循()的原则。

A.存款先收款后记账,付款先记账后付款

B.存款先记账后收款,付款先付款后记账

C.办理转账业务如付款账户余额不足,经主任签字可先存后取

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