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[单选题]

各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

答案
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更多“各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。”相关的问题

第1题

关于国有资产管理,下列说法不正确的是:

A.国家举办的事业单位对其直接支配的动产享有所有权

B.国家出资的企业,由国务院、地方人民政府依照法律,行政法规规定分别代表国家履行出资人职责,享有出资人权益

C.履行国有财产管理、监督职责的机构及其工作人员,应当促进国有财产保值增值

D.违反国有财产管理规定,在企业合并过程中,擅自对外提供担保造成国有财产损失的,应当依法承担法律责任

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第2题

从事第一次全国自然灾害综合风险普查工作的各级普查机构及其工作人员对在普查中所知悉的涉密材料和数据,必须严格履行()义务。

A.保密

B.宣传

C.传播

D.推广

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第3题

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,实施机构、有关行政主管部门及其工作人员不履行法定职责、干预特许经营者正常经营活动、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的,不构成犯罪时依法应当承担的法律责任是()。

A.行政处分

B.罚款

C.拘役

D.赔偿损失

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第4题

各级普查机构及其工作人员,必须遵守统计法律法规,严格执行普查方案,不得以任何方式参与统计造假、弄虚作假;对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的个人资料,必须履行保密义务()
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第5题

保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第6题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第7题

行政机关及其工作人员违反法律规定,出现下列()的,由其上级行政机关或者监督机关责令改正。

A.对符合法定条件的行政许可申请不予受理的

B.依法应当举行听证而不举行听证的

C.未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的

D.不在办公场所公示依法应当公示的材料的

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第8题

贵州省内的国家机关及其工作人员不履行人民调解工作指导职责,情节轻微,应当()。

A.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分

B.批评教育、警告处分

C.由上级机关,主管部门,任免机关、单位或者监察机关责令改正

D.予以罢免或者解聘

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第9题

哪些部门及其工作人员泄露用人单位和个人信息的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;给用人单位或者个人造成损失的,应当承担赔偿责任?

A.社会保险行政部门

B.社会保险经办机构

C.社会保险费征收机构

D.工作人员

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第10题

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,并受法律保护?

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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