题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
保证金的资金来源必须合法、合规，各行应加强对保证金来源真实性、合规性的审核和管理（)
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“保证金的资金来源必须合法、合规，各行应加强对保证金来源真实性、合规性的审核和管理()”相关的问题
第5题
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第8题
A.工程建设实施符合基本建设程序;
B.工程建设必须实行项目法人责任制;
C.招标投标制;
D.建设监理制;
E.合同管理制。
第9题
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实、有效
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户
第10题
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实、有效
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户
