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题目内容
（请给出正确答案）
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
答案
更多“下列哪一项是巴赛尔委员会发布的＜银行客户尽职调查＞白皮书中提到的“客户身份识别”M的基本要素?（）”相关的问题
第1题
A.吸毒人群具有较高的HCV感染风险
B.DHC-R研究亚组分析结果显示，艾尔巴韦/格拉瑞韦治疗丙肝合并OST吸毒患者的SVR率达98.4%
C.《中国丙型肝炎感染现状及防治对策研究报告》指出：吸毒人群的抗-HCV阳性率为48.67%
D.艾尔巴韦/格拉瑞韦等DAAs与OST药物有临床显著DDI
第2题
A.2018EASL指南不推荐丙肝合并肝癌患者接受DAA方案治疗
B.美国VA研究结果显示，艾尔巴韦/格拉瑞韦治疗GT1b合并肝癌患者的SVR率高达98%
C.艾尔巴韦/格拉瑞韦等DAAs与肝癌治疗药物无临床显著DDI
D.2018EASL指南推荐，无肝硬化或代偿期肝硬化，且在肝移植等待名单上的患者应在肝移植前后进行抗HCV治疗(A1)
第4题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
第6题
A.电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的
B.来银行进行现金储蓄的客户不住住在该城市，也不在该城市工作
C.来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作，存款当天余额又被支取出来
D.来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作
第8题
A.以人为研究对象的研究提供研究初始阶段和进程中的伦理审查批准和监督的机构
B. 是一个服务于伦理准则的贯彻实施的机构/单位内部的委员会
C. 类似的团体还有一些其他的名称(ERC等
D. 不是参与/投身于科学研究的人们的权利和利益的守护者
第9题
A.库存现金
B.存放中央银行款项
C.存放同业及其他金融机构款项
D.黄金储备
第10题
下列哪一项不是淘宝卖家必须做到的
(a)宝贝页面的描述，应该与商品的实际情况相符
(b)遵守淘宝规则，遵守对买家的服务承诺
(c)每天都要重新发布商品
(d)出售的商品，在合理期间内不存在影向正常使用的质量问题
第11题
A.巴氯芬、氯硝西泮、盐酸赛庚啶
B.巴氯芬、盐酸替扎尼定、硝苯呋海因
C.可乐定、加吧喷丁、地西泮
D.卡马西平、普瑞巴林、劳拉西泮
