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[判断题]

手机号码核查授权书应随开户资料保管，企业信息联网核查凭证作为附件随当日传票送事后监督。（)

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发布时间：2022-06-12

更多“手机号码核查授权书应随开户资料保管，企业信息联网核查凭证作为附件随当日传票送事后监督。()”相关的问题

第1题

开户结算账户后，银行留存的开户申请书、所附开户证明文件及身份证件复印件、授权书、内部通用凭证（联网核查结果)等开户资料应指定专人入柜妥善保管，并建立完善的调阅审批制度。（)

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第2题

检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应()。

检查电子银行开户资料时，对于企业客户资料应（)。

A.看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符

B.看企业签章与银行预留印鉴是否相符

C.看是否有法人授权委托书

D.看委托书签章是否齐全

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第3题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，公司业务经营部门除加强对单位开户意愿的核查外，还应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频等资料，视频及音频材料视同开户资料保管。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

开户经办柜员应使用手工验印方法，对存款人提交的相关资料进行认真核对，包括但不限于（)。

A.三份印鉴卡背面右侧的单位公章与开户申请书、开户资料、印鉴签章授权书、预留印鉴使用规则等资料上加盖的单位公章进行一致性核对

B.法定代表人身份证件中的姓名、印鉴签章授权书上法定代表人签章名称、开户资料中法定代表人姓名进行一致性核对

C.有权签章人身份证件中的姓名、印鉴签章授权书有权签章人的签章及印鉴卡上有权人签章进行一致性核对

D.印鉴卡上财务专用章、开户申请书上财务专用章进行一致性核对

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第5题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴在进行企业信息联网核查时，可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。（）

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第6题

外汇账户开户基本资料管理。由外汇会计经办员负责留存、保管。主要包括().

外汇账户开户基本资料管理。由外汇会计经办员负责留存、保管。主要包括（).

A.企业营业执照正本复印件，

B.企业代码证复印件，

C.青岛市农村合作银行开户通知书，

D.印鉴卡片以及农村合作银行要求的其他开户资料。

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第7题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，如遇节假日或传递人员临时变更，应出具（)，由各机构留存并妥善保管。

A.联网核查信息

B.身份信息变更通知书

C.变更通知书

D.临时变更通知书

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第8题

各行应加强客户身份识别，严格落实开户查册要求，对可通过公共互联网查册的证照（如营业执照、组织机构代码证等），须进行查册并打印查册结果，与开户资料会同保管。（）

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第9题

客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）

A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

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第10题

开户预留的热线联系人，须经企业法定代表人或单位负责人授权，且授权书必须经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖公章。（)

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第11题

已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料()。

已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料（)。

A.单位客户开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

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