题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。
A.及时评估客户风险等级
B.准确监控各类资金交易
C.及时跟踪与生成报告
D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
答案
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A.及时评估客户风险等级
B.准确监控各类资金交易
C.及时跟踪与生成报告
D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
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第1题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第3题
第8题
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第9题
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
