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《办法》将反洗钱反恐融资义务主体的范围，在银行业、证券业、保险业和互联网金融等诸领域都进行了
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第1题
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
第3题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第4题
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
第7题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第8题
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第9题
A.坚持问题导向，发挥工作合力
B.坚持防控为本，有效化解风险
C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用
第10题
A.坚持问题导向,发挥工作合力
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用
