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对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。（)
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第2题
A.被联合国或注册地/所在地国家或地区监管机构列入制裁名单的
B.被中国支付清算协会、银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人
C.从事以下特殊行业的：赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等与我国法律、法规相抵触的
D.各类娱乐场所，如夜总会、洗浴桑拿、卡拉OK、酒廊等
第3题
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第7题
A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列
B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手，并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作
C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易
D.中资金融机构将面临巨大监管压力
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
