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[单选题]

人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。

A.人工采集

B.自动采集

C.人工判断

D.自动判断

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发布时间：2020-08-26

更多“人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（)数据。A”相关的问题

第1题

中央银行会计核算数据集中系统（ACS）对于大额支付系统每个法定工作日前一日（T-1日）23:30至24:00期间处理的业务，均记载为该法定工作日（T日）的账务，也不影响T日的准备金考核。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

办理金额在（)万元及以上人民币的单位账户大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心

A.10

B.20

C.30

D.50

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第3题

我行企业客户发起的跨境人民币付款，无论收款人开户银行是否在我行开户，均可在新一代中通过（）交易发起，后续处理由总行负责

A.大额实时汇出

B.T/T汇款

C.行内汇款

D.境内电汇

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间

单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第5题

金融机构应当建立健全（）和（）监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

A.大额交易和可疑交易

B.大额交易和异常交易

C.可疑交易和异常交易

D.大宗交易和可以交易

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第6题

境内某学校在2016年6月8日向于2013年12月1日开始在该校教学的外籍教员支付人民币工资10000元，对于该境内人民币交易境内银行无需采集国际收支统计间接申报基础信息。（)

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第7题

对于贷款核销业务，只要不涉及客户账户，仅作为银行内部对持有债券的处置方式，银行可免报贷款核销涉及的大额交易。（)

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第8题

分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（)日下发一级分行。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第9题

大数据的采集环节方式不包括（)。

A.交易获取

B.系统收集

C.网络爬虫

D.机器模拟

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第10题

用电信息采集系统采集方式包括（)。

A.定时自动采集

B.典型日数据采集

C.随机召测数据

D.主动上报数据

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