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[多选题]

反洗钱系统实现大额交易和可疑交易报告功能，应当具有以下特征（）

A.全面性

B.时效性

C.交互性

D.真实性

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发布时间：2022-08-08

更多“反洗钱系统实现大额交易和可疑交易报告功能，应当具有以下特征（）”相关的问题

第1题

一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

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第2题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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第3题

对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)

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第4题

反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供以下信息？（)

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

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第5题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第6题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第7题

为了确保大额交易和可疑交易报告的（)，系统在建设时应充分实现时效管理和流程控制。

A.交互性

B.可追溯性

C.时效性

D.全面性

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第8题

（)机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

A.反洗钱监测中心

B.银监会

C.中国人民银行

D.反洗钱情报中心

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第9题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第10题

为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现（)和流程控制。

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

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第11题

国务院反洗钱行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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