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[单选题]

开户网点应查询客户的（)，并对其进行公转私限额及批量支付权限设置。

A.注册资本

B.反洗钱风险分类等级

C.客户提出的需求

D.日常付款情况

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发布时间：2022-09-09

更多“开户网点应查询客户的()，并对其进行公转私限额及批量支付权限设置。”相关的问题

第1题

制度规定，企业客户申请注册网上银行，开户网点应向客户推荐使用授权权限证书对大额支付指令进行授权控制，并建议客户基本权限证书的额度不超过（)万元。

A.5

B.10

C.20

D.25

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第2题

网银个人服务储蓄卡、存折在查询和转账时报“子账户不存在”错误，客户该如何操作？（)

A.删除账户重新追加

B.到开户储蓄网点补录子账户信息

C.账户状态异常，终止操作

D.在“一卡通服务”中进行“更新账户信息”

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第3题

对符合以下哪些情况的，原则上要求进行实地查询，()。

对符合以下哪些情况的，原则上要求进行实地查询，（)。

A.临时性客户，单张50万元以上的贴现或质押票据。

B.经营规模较小的开户单位，持面值超过其一般存款余额两倍的票据。

C.正常开户单位，在第一次贴现或质押票据未到期，又申请第二次贴现或质押，且两次合计金额累计超过其一般存款两倍的票据。

D.经审核票面合格，但查询时有疑点的票据。

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第4题

柜员在办理挂失（包括正式、口头或函电挂失)时，首先查询（)，再办理相关挂失手续。

A.是否为本网点开户

B.客户基本信息

C.该笔存款是否被支取

D.存款是否被冻结

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第5题

各行应加强客户身份识别，严格落实开户查册要求，对可通过公共互联网查册的证照（如营业执照、组织机构代码证等），须进行查册并打印查册结果，与开户资料会同保管。（）

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第6题

境内客户需持本人身份证件及卡片至（)网点办理卡片激活处理，并同时设置交易密码。

A.开户网点

B.本分行

C.本行

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第7题

对于开户过程中发现的可疑行为，网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的，网点可拒绝受理本次开户。（)

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第8题

签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）

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第9题

网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于开户过程中发现的可疑行为，应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的，网点可拒绝受理本次开户。（)

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第11题

本地客户已领用的印鉴卡应自领用之日起（)内缴回开户网点。

A.5

B.7

C.10

D.15

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