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[主观题]

金融机构.非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（）

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所.销售渠道从事非法集资；

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。

D.以上都是

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发布时间：2022-11-01

更多“金融机构.非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（）”相关的问题

第1题

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查

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第2题

金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务？（）

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资

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第3题

清算时发生在什么金融机构之间的货币收付（)

A.银行和非银行金融机构

B.银行和第三方支付机构

C.银行同业之间

D.非银行金融机构和第三方支付机构

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第4题

确认需退费，ETC发行服务机构先行垫付，在个自然日内完成退款。涉及金融机构或非银行支付机构的，应协调在（)个工作日内完成退费。

A.1;2

B.2;2

C.3;2

D.2;3

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第5题

央行日前出台办法，规定非银行支付机构接收的客户备付金，应当直接（)交存至人民银行或符合要求的商业银行，不得挪用、占用或提供担保。

A.全额

B.七成

C.九成

D.一半

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第6题

下列机构中,中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构包括（)。

A.华能财务公司

B.农银汇理基金公司

C.中国国际信托投资公司

D.宁波鄞州农村合作银行

E.长城资产管理公司

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第7题

金融机构应当履行下列防范非法集资的义务包括：（）

A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D、以上皆正确

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第8题

涉及退费的通行费争议投诉，经核实与事实相符的应当在结案后及时退费。其中，ETC类退费，由ETC发行服务机构在结案后先行垫付;非ETC类退费，由出ロ省中心在结案后先行垫付，结案后()个自然日内完成退款。涉及金融机构或非银行支付机构的，应协调在个工作日内完成退费。

A.1;2

B.2;2

C.3;2

D.2;3

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第9题

下列不属于我国金融改革的历程与内容的是()。

A.中央银行体制的确立

B.商业银行与各大非银行金融机构的恢复、建立与改革

C.金融监管机构的单设与专业化金融监管体制的确立

D.封闭金融市场

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第10题

中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》各金融机构和支付机构不得承保与比特币相关的（)务或将比特币纳入保险责任范围。

A.理财业务

B.保险业务

C.基金业务

D.投资业务

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第11题

下列哪些组织是民事诉讼法第四十八条规定的“其他组织”？（)

A.依法登记领取营业执照的合伙企业

B.依法成立的社会团体的分支机构、代表机构

C.依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构

D.经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业

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