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[单选题]

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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发布时间：2020-09-17

更多“（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》 C．《金融机”相关的问题

第1题

《附件17》对非法干扰行为和扰乱行为都列举了具体的行为类型。（)

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第2题

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107中列举了三种合格评定方法，当对一批混凝一试件进行评定时，检验结果具满是其中一种评定方法的要求，则该批混赶一判头合格。（)

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第3题

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

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第4题

美国著名创意广告公司BBDO列举了创意的3个特性，分别为（)。

A.原创性

B.震撼力

C.人文主义

D.相关性

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第5题

判断可疑支付交易报告的标准有那些？

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第6题

对通过交易监测标准筛选出的可疑案例，其中不作为可疑交易报告上报的，只需简单描述排除理由即可。（)

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第7题

非居民在境内开立的银行账户，各行社应当按照规定的标准提交（）。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第8题

人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（)

A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

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第9题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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第10题

下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

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