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题目内容
（请给出正确答案）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
答案
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第1题
B.业务申请人信用等级在M-(含)级以上
C.申请人非集团核心企业且非集团母公司或实际控制人，须由集团母公司或实际控制人过集团核心企业提供一个不可撤销的、承担连带贵任的反担保(申请人可提供我行认可的全额优质金融资产质押或优质金融机构及主权实体类机构信用支持方式的担保的除外)，对应反担保人信用等级应在M-(含)以上
D.申请人具备较强的综合偿债能力，能提供我行认可的反担保或其他有利于我行的风险缓释安排，有能力承担该业务项下我行产生的损失且在开立担保协议中明确约定
第2题
A.立即告诉客户，质量在发货前已经检验合格，不可能出现问题的
B.立即投诉工厂质检部门，让他们立即整改
C.先了解产品不良的具体问题及数量，并将详细问题反馈给相关品质人员
D.确定品质问题后，立即给出纠正措施，同时跟进预防措施
第3题
公民和组织在反间谍工作中应当承担哪些义务？
A不非法持有国家秘密的文件、资料和其他物品
B教育动员、提供便利和协助义务
C及时报告、提供情况证据义务
D所有皆是
第4题
A.董事、监事、高级管理人员
B.控股股东
C.实际控制人
D.保荐人
第8题
A．组织、领导、参加有组织犯罪活动的
B．为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助的
C．包庇有组织犯罪组织、纵容有组织犯罪活动的
D．在查办有组织犯罪案件工作中失职渎职的
E．利用职权或者职务上的影响干预反有组织犯罪工作的
F．其他涉有组织犯罪的违法犯罪行为
第10题
A.目视尺寸检验
B.射线检验
C.理化检验
D.工段管理者
