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[单选题]

我国反洗钱法施行的时间是（)。

A.2007年10月1日

B.2008年10月1日

C.2007年1月1日

D.2008年1月1日

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发布时间：2022-07-01

更多“我国反洗钱法施行的时间是()。”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行？

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第2题

《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》（银监办发〔2017〕110号)正式施行的时间是：（)

A.2017/10/1

B.2017/10/20

C.2017/9/1

D.2017/9/20

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第3题

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是《中华人民共和国反洗钱法》（)

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第4题

反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款？（）

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.20万元以上80万元以下

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第5题

我国教育管理学开始进入初创期的起始时间是（）

A.20世纪10、20年代

B.19世纪20、30年代

C.19世纪末20世纪初

D.20世纪20、30年代

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第6题

《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（)罚款。

A.处50万元以上500万元以下

B.处50万元以上200万元以下

C.处20万元以.上500万元以下

D.处30万元以上500万元以下

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（)小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第8题

根据《反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱主管部门处20万元以上50万元以下处罚，并对直接负责的董事、高管及其他责任人员除以1-5万元罚款。

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

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第9题

我国于2005年开始施行《工业企业照明设计标准》（)

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第10题

我国现行《计量法》是从（）年开始施行。

A.1984

B.1985

C.1986

D.1987

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