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[判断题]
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）
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更多“金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）”相关的问题
第1题
第3题
A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第4题
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
第5题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
第8题
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
第9题
A.39254
B.39295
C.39264
