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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，对风险等级较高客户或者账
户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。()
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更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，对风险等级较高客户或者账”相关的问题
第5题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
第8题
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
第9题
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
