题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.尽职调查
答案
D、尽职调查
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.尽职调查
D、尽职调查
第1题
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第3题
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
第4题
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
第6题
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
第8题
第10题
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制重要性的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
第11题