题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下符合可疑交易特征的有（)。
A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符
D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
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A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符
D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
答案
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第1题
A.分对总
B.总对分
C.总对总
第3题
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.资产
第5题
A.5千元
B.5万元
C.50万元
D.500万元
第7题
A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的
B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年
C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的
D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化
第8题
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
第10题
A.银行个人结售汇交易会计凭证中缺少个人结售汇系统打印出的“结汇/购汇通知单”
B.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期迟于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期。
C.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期早于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期
