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[单选题]

人工监测模块有（)新增大额、新增可疑三个功能菜单。

A.新增客户

B.新增特征

C.新增交易

D.新增机构

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发布时间：2022-10-12

更多“人工监测模块有()新增大额、新增可疑三个功能菜单。”相关的问题

第1题

以下符合可疑交易特征的有（)。

A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符

D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

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第2题

新增的25G和100G光模块是（)

A.QSFP-100G-4WDM-40

B.SFP-25G-LR

C.QSFP-100G-CWDM4-LITE

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第3题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对

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第4题

新增网元是在UME的哪个模块里进行操作的？（)

A.REM

B.RANCM

C.SPU

D.FM

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第5题

下列不属于固定资产系统中日常业务处理的模块是（)。

A.新增资产

B.固定资产类别设置

C.折旧费用分配

D.工作量输入

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第6题

下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

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第7题

以下哪三个是HTML5新增的API的是（)。

A.CommandAPI

B.MediaAPI

C.CookieAPI

D.HistoryAPI

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第8题

修订后的《药品不良反应报告和监测管理办法》新增()

A.评价与控制相关内容

B.法律责任相关内容

C.药品重点监测相关内容

D.报告制度窗体底端

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第9题

核心系统新增“备用金额度管理模块”，用于记载单一客户全行范围内每月已使用备用金额度（含支付结汇、意愿结汇支出以及人民币资本项目备用金支出）。（）

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第10题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

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第11题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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