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[多选题]

KYC客户身份识别需要哪几个步骤？（）

A.开户申请

B.证件审核

C.面谈识别

D.外调识别

E.风险评估

答案

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发布时间：2023-10-31

更多“KYC客户身份识别需要哪几个步骤？（）”相关的问题

第1题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第2题

KYC(KnowYourCustomer)的目的是()。

A.识别客户的身份，满足监管要求

B.了解客户的需求

C.使营销人员有针对性地推介适合客户的产品

D.提高成交的几率

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第3题

通过终端机、网银、手机银行申请退费类业务，客户收到身份信息核实的短信，里面包含哪几个重要信息需要客户配合完成（）

A.身份证上传

B.人脸识别

C.身份证件上传和人脸识别

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第4题

我行客户身份识别工作包含哪几个方面（）

A.初次识别

B.再次识别

C.持续识别

D.重新识别

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第5题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第6题

对公KYC系统内目前识别与尽调任务主要包括（）。

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

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第7题

客户身份识别是指：即KYC或CDD，是反洗钱和反恐融资工作的基石，同时也是监管机构“每查必罚”项目（）

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第8题

需要客户出具身份证件的业务，经办柜员应当在（）对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别

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第9题

客户想把一些专家经验固化下来，比如一个典型故障怎么去诊断，并根据诊断结果确定哪几个步骤恢复，或者一个典型的变更操作要分哪几个步骤去完成，这就需要专家进行自动化API规则编排，并在需要时进行调用，这个API规则编排是在哪个环境下进行的?()

A.训练态

B.设计态

C.运行态

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第10题

哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）

A.非居民客户

B.专业服务提供人员

C.持异地身份证件客户

D.私人银行客户

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第11题

在操作红利给付时，给付金额大于（）需要进行客户身份识别

A.人民币1000元

B.人民币10000元

C.人民币100元

D.均不需要

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