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[多选题]

反洗钱三大核心义务为（）

A.客户身份识别

B.客户资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.实名制

答案

ABC

发布时间：2023-09-20

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第1题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第2题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第3题

反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.培训与宣传

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第4题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.打击非法集资

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第5题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第6题

反洗钱工作的三大核心义务是客户身份识别、大额和可疑交易报告报送、客户资料及交易记录保存（）

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第7题

反洗钱工作三大核心义务是（）

A.客户身份识别、风险等级划分

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告（含涉恐可疑）

D.保密义务

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第8题

《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

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第9题

《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.走访调查、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份资料保存、大额交易和可疑交易报告、尽职调查

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第10题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第11题

客户身份识别，可疑交易于大额交易报告，客户身份资料与交易资料保存是反洗钱“三大核心”业务（）

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