题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
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A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第1题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第4题
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第5题
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第8题
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
第10题
A.一部分范围的出口货物劳务、跨境应税行为
B.均能
C.都不能
D.无纸化企业的申报