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[单选题]

证券业反洗钱核心义务为（）

A.p>A.客户身份识别

B.p>B.客户身份资料和交易记录保存

C.p>C.大额交易和可疑交易报告

D.p>D.以上选项均包含

答案

D、p>D.以上选项均包含

发布时间：2024-04-23

更多“证券业反洗钱核心义务为（）”相关的问题

第1题

《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第2题

《办法》将反洗钱反恐融资义务主体的范围，在银行业、证券业、保险业和互联网金融等诸领域都进行了

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第3题

反洗钱三大核心义务为（）

A.客户身份识别

B.客户资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.实名制

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第4题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第5题

金融机构的反洗钱核心义务包括

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第6题

金融机构履行反洗钱义务的最核心义务是（）

A.履行客户身份识别义务

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.履行大额和可疑交易报告义务

D.履行反洗钱协查义务

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第7题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第8题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第9题

银行反洗钱的核心义务（）

A.客户身份识别

B.保存客户身份资料和交易记录

C.报送大额交易报告和可疑交易报告

D.保密义务

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第10题

反洗钱工作的三大核心义务是客户身份识别、大额和可疑交易报告报送、客户资料及交易记录保存（）

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